Seminario es organizado por la SIB

 La Superintendencia de Bancos del Banco Central de Paraguay, organiza para los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre las JORNADAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Las mismas se desarrollarán con la temática que encara similares ítems para cada día considerando que la primera jornada está dirigida a supervisores, es decir, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jueces, Fiscales y funcionarios de la Superintendencia de Bancos. La segunda jornada del jueves 19, con el mismo programa (que se adjunta) está dirigida a funcionarios de entidades del sistema financiero como bancos, financieras, casas de cambio, etc. En la apertura estarán las autoridades del Banco Central. 

EL EXPOSITOR

Será expositor el Dr. Ramón García Gibson, ha participado como expositor en diversas conferencias en México, Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa sobre el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Normativo y cuenta con diversas publicaciones sobre el tema en revistas especializadas.

Se adjunta breve curriculum del disertante y programa de la Jornada