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Lavado de Dinero y
Bienes. |
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Ley
Nº 374 f. 24.06.94
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Que
aprueba el acuerdo para cooperar en la prevención y el control
del lavado de dinero proveniente del trafico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito entre el
gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los
Estados Unidos de América, el 30 de noviembre de 1993
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Ley
Nº 1.015 f. 03.12.96
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Que
previene y reprime los actos ilícitos destinados a la
legitimación de dinero o bienes
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Resolución
Nº 2, Acta Nº 84 f. 02.05.97
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Por
la cual se Reglamenta la Ley Nº 1015.Que previene los actos ilícitos
destinados a la legitimación de dinero o bienes.
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Resolución
SB.SG. Nº 245 f. 11.06.97
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Reglamenta
la Resolución 2, Acta N° 84 del 2/05/97. Anexo formulario
sobre informe de transacciones
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Circular
SB.SG. Nº 213 f. 10.09.97
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Aclaratoria
de la Resolución SB.SG.N° 245/97
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Resolución
Nº 1, Acta Nº 123 f. 15.11.01
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Manual
de Conducta para la Prevención e Identificación del Lavado de
Activos y Otros Delitos y Faltas del Sistema Financiero.
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Circular
SB.SG. Nº 04 f. 03.01.02
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Dirección
de la lista expedida por la OFAC en Internet.
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Resolución Nº 2, Acta Nº 42 f. 20.05.02
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Relaciones
de intemediarios financieros locales con instituiciones
financieras del exterior..
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Circular SB.SG. Nº 201 f. 15.07.02
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Aclaratoria
de la Resolución Nº 2, Acta Nº 42 del 20.05.02
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Resolución
Nº 13, Acta Nº 88 f. 20.11.03
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POR
EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 9 DEL ART. 1°) DE LA RESOLUCIÓN
N° 1, Acta N° 123 del 15.11.2001 Y SE REGLAMENTA LA OBLIGACIÓN
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN CUANTO AL REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS
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Circular
SB.SG. Nº 001 f. 20.01.04
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POR
EL CUAL SE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS REFERENTE A LA REMISIÓN
DE LOS REPORTES DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
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Circular
SB.SG. Nº 0250 f. 24.06.04
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GUIA
OPERATIVA DE ANTILAVADO DE DINERO Y BIENES
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Circular
SB.SG. Nº 0270 f. 14.07.04
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RELACIONADO
A LA CIRCULACIÓN DE CHEQUES FALSIFICADOS
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Resolución
Nº 233, SEPRELAF f. 11.10.05
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POR
EL CUAL SE REGLAMENTA LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS
BANCOS, FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO Y OTRAS ENTIDADES SUJETAS A
LA SUPERVISIÓN DE LA SB CONFORME AL ART. 28 DE LA LEY Nº
1015/97
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Resolución
Nº 11, Acta Nº 101 f. 06.10.05
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POR
EL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 9 DEL ART. 1°) DE LA RESOLUCIÓN
N° 1, Acta N° 123 del 15.11.2001 Y SE REGLAMENTA LA OBLIGACIÓN
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN CUANTO AL REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS
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Ley
Nº 2794 f. 05.12.05
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De
entidades cambiarias y/o de Casas de Cambios.
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Circular
SB.SG. Nº 0439 f. 30.12.05
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Referente
al régimen de información de entrada y salida de recursos.
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Circular
SB.SG. Nº 0193 f. 09.06.06
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Referente
al listado de clientes por operaciones superiores a USD. 10.000
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