BCP desarrolló capacitación sobre riesgos ALA/CFT en Santaní, en alianza con la filial de la FCE-UNA
08 de July, 2022Texto enriquecido de ejemplo
Este segundo curso se organizó de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas UNA, filial Santaní, habiendo sido la primera en Villarrica (Guairá). El mismo se realizó de manera presencial en la sede de la referida casa de estudios.
La primera parte tuvo lugar el martes 6 de julio con el tema: “Identificación y medición de los factores de riesgos de ALA/CFT y construcción de la matriz de autoevaluación de la entidad”, mientras que durante el segundo día se abordó la “Construcción del perfil del cliente y gestión de señales de alerta”. Las charlas fueron dirigidas a sujetos obligados del sistema financiero y no financiero, así como auditores internos y externos, profesionales independientes y estudiantes.
Los expositores fueron Ada Liz Rolón, Gustavo Gonzalez, Salvador Robustella, Rodrigo Fernandez, Fidel Oviedo, Franklin Boccia, funcionarios de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, acompañados de Laura Centurión del Instituto BCP.
Las próximas jornadas se llevarán a cabo en los distritos de San Pedro, Caazapá y Paraguarí con la visita del equipo de capacitadores especializados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Superintendencia de Bancos del BCP.