Instituto BCP desarrollará Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero

El programa será dictado por el Sr. Julio Aguirre, con 27 años de experiencia bancaria, quien actualmente se desempeña como Presidente de CSMB (Panamá), SA y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.

Esta certificación es reconocida internacionalmente y brindará una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Además, abarcará todos los sectores de la industria de servicios financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos prácticos y reales, y teoría.

De esta manera, se pretende proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para implementación y mejora los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, necesarios para el cumplimiento de las leyes y reglamentos AML/CFT.

Asimismo, los contenidos del programa están elaborados teniendo en consideración la legislación paraguaya, en materia administrativa y penal, relacionada al cumplimiento en materia de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Se pondrá especial énfasis en los delitos transnacionales, así como en la incidencia de las acciones u omisiones del personal y representantes de los sujetos obligados y las responsabilidades consecuentes.

Adicionalmente, se incluirá lo concerniente a las medidas preventivas que puedan adoptarse conforme a la legislación local y la incidencia de las 40 Recomendaciones de Gafilat y demás estándares internacionales relacionados a la identificación y medición de los eventos potenciales de riesgo que configuran delitos precedentes del delito de lavado de dinero, como ha sido tipificado en Paraguay, así como los elementos que integran ese tipo penal.