BCP, Ministerio de Hacienda y la CONAJZAR se unen para fortalecer la formación y supervisión basada en riesgo, con énfasis en acciones ALA/CFT
19 de agosto, 2021
Entre las actividades de cooperación comprendidas en el documento resaltan los programas de capacitación con miras a instruir especialmente en la supervisión basada en riesgo, en materia de ALA/CFT y la metodología para la aplicación de sanciones.
Para la implementación del convenio las instituciones participantes se comprometen a intercambiar metodologías y experiencias en el diseño de matriz de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámite de reportes de supervisión y el seguimiento de una efectiva supervisión ALA/CFT.
Asimismo, se acuerda el suministro de datos y estudios sobre la supervisión en materia ALA/CFT, dentro del marco legal vigente y los límites establecidos por el secreto bancario.
Refrendaron el documento: por el BCP, el presidente, José Cantero, y el gerente general, Holger Insfrán; por el Ministerio de Hacienda, el ministro Óscar Llamosas; y por la Conjazar, el presidente José Antonio Ortiz.
La formalización del presente convenio reafirma el compromiso de Paraguay con la coordinación interinstitucional como acción clave que contribuye a mejorar la gestión de manera holística, mediante la definición de actividades que fortalecen la efectiva tarea supervisora y reguladora.