BCP presentó avances en el combate antilavado de activos ante cuerpo diplomático y consular
17 de mayo, 2021Este lunes 17, el Banco Central del Paraguay (BCP) presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante la República del Paraguay. El evento permitió la socialización de los avances y esfuerzos realizados en la lucha contra estos flagelos, con énfasis en el proceso de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El acto contó con la participación y los mensajes de José Cantero, presidente del BCP; José Antonio Dos Santos, viceministro de Relaciones Exteriores; Carmen Pereira, ministra interina de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).
Entre los avances, se resaltó la promulgación del paquete de leyes anti-lavado, el cual es fundamental para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) y se brindaron detalles del funcionamiento del sistema nacional ALA/CFT. Principalmente, se expuso el progreso en términos de efectividad de las 40 Recomendaciones del GAFI en Paraguay, a través de ejemplos concretos.
Asimismo, se hizo mención del libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, lanzado recientemente, el cual documenta en detalle los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficaz ante actividades ilícitas en el sistema financiero.
El evento contó con la asistencia de 31 personas, entre ellas altas autoridades del gobierno nacional, así como importantes representantes del cuerpo diplomático.
