Boletín N° 20: Visión regional del riesgo de financiamiento del terrorismo

Un buen sistema de gestión del riesgo de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) tiene por objeto fundamental minimizar la posibilidad de que a través de las distintas actividades de la empresa se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo.

El Boletín 20 presenta conceptos generales y la visión regional del riesgo de financiamiento del terrorismo (FT).