Boletín N°17: Perfil transaccional del cliente y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La legislación y las normativas vigentes exigen que los sujetos obligados tengan un adecuado conocimiento de los clientes con los que opera, según el tipo de producto y los riesgos inherentes definidos. En este sentido, el Boletín N°17 aborda la importancia de la elaboración de un adecuado perfil del cliente para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que contribuye a mitigar los riesgos de incurrir en más de una infracción administrativa o irregularidades en su gestión.