Instituto BCP prosiguió con capacitaciones sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI con segunda parte de Taller
12 de febrero, 2021Siguiendo con las capacitaciones orientadas a la próxima evaluación in situ, del 9 al 11 de febrero se realizó la segunda parte del Taller sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, brindado por técnicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, consultores internacionales en prevención de lavado de activos y el secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Juan Cruz Ponce.
Acompañaron la apertura de la actividad el presidente del BCP, José Cantero; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.
En la ocasión se abordaron las recomendaciones 8 a 11, relacionadas con la investigación y procesamiento de lavado de activos, el decomiso; la investigación y procesamiento de financiamiento del terrorismo, prevención de FT/OSFL; así como lo que hace a la financiación de la proliferación y la inteligencia financiera.
Los equipos técnicos a cargo de estas capacitaciones focalizadas y de alto nivel fueron, por el FMI, Francisco Figueroa; por parte del BID, los facilitadores fueron Roberto de Michele. especialista principal del BID, quien dirige el clúster de transparencia e integridad de la referida institución.
A estos grupos se sumaron consultores en materia de prevención de lavado: José Antonio Monreal, de España, Manuel Garrido y Mariano Federici, quien es vicepresidente de K2 Integrity; expresidente del Grupo Egmont, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, Asesor Senior del FMI.
Entre los participantes se encontraron representantes del BCP, Seprelad, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda, Conajzar, Comisión Nacional de Valores, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones públicas, además de entidades supervisadas y sujetos obligados.
