Prosigue XLV Pleno GAFILAT con reunión del Grupo de Análisis de Riesgos, coordinado por representantes de Paraguay y Guatemala
27 de julio, 2022En el marco del XLV Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT, se realizó este miércoles 27 de julio la reunión del Grupo de Análisis de Riesgo – GTAR, cuyos coordinadores son Amanda Miranda Mijangos (Guatemala) y Franklin Boccia (intendente de Prevención de Riesgo de Lavado de Dinero, de la Superintendencia de Bancos–BCP). El encuentro regional se desarrolla en Quito, Ecuador.
El Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo desarrolla temas cuyos resultados son presentados al Pleno de Representantes para su aprobación, tales como identificación de amenazas y vulnerabilidades regionales y subregionales, tratamiento de los riesgos de LA/FT/FP a nivel sectorial en la región, abordaje de los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías, fortalecimiento en la implementación de medidas preventivas, supervisión con enfoque basado en riesgos.
Asistieron a dicha reunión el miembro titular del Directorio, Fernando Filártiga; Franklin Boccia y Ada Liz Rolón, de la Superintendencia de Bancos, y Vanesa Frasqueri, de la Superintendencia de Seguros.
En conjunto con el BCP, participan representantes de la Seprelad, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Senabico y del Ministerio de Hacienda.
