Seminario Internacional destaca esfuerzos de Paraguay para fortalecer la transparencia financiera y prevenir el lavado de activos
15 de noviembre, 2013“Esfuerzos en LAC para fortalecer la Transparencia Financiera y prevenir el Lavado de Activos” se denomina el evento en el cual se presento a Paraguay como un caso de éxito en el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. El evento es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por nuestro país, participaron del evento, el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Santiago Peña y el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Oscar Boidanich.
El evento, que se desarrolla el día de hoy en Washington DC (EEUU) sirvió a su vez para intercambiar experiencias en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los países de la región, las estrategias para combatirlo y los desafíos de los nuevos estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación.
Dentro del panel de estrategias de prevención de lavado de activos en los países de la región, representantes de Costa Rica, Guatemala y Paraguay compartieron sus experiencias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Como cierre, el evento prevé la presentación del estudio “Es el cumplimiento contra el lavado de activos conveniente?: Flujo de Capitales Internacionales y el Efecto Estigma en America Latina: El caso de Paraguay", realizado por el Profesor Donato Masciandaro de la Universitá Luigi Bocconi (Italia) y la moderación de Joseph Mark Myers, Jefe del Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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