Supervisores fueron capacitados en la comprensión de la Guía de Supervisión con enfoque basado en riesgo del GAFI

Entre los temas relevantes, el instructor Montesdeoca señaló la importancia de esta herramienta y denotó la utilidad de la misma para los países de la región y sus autoridades supervisoras.  Se abordaron temas relacionados al entendimiento de los riesgos, la supervisión, las estrategias diseñadas y los planes de acción que la materializan.

Montesdeoca explicó que la Guía cuenta con nuevos elementos que se suman a los documentos y guías anteriores ya emitidas por la misma organización. Por ejemplo, incluye el enfoque hacia la inclusión financiera. Asimismo, explicó que el documento se divide en tres partes principales: la primera se enfoca en la orientación de alto nivel sobre supervisión basada en riesgos, la segunda brinda un panorama de estrategias para abordar los desafíos comunes en la supervisión basada en riesgos y presenta ejemplos jurisdiccionales, y en el tercer capítulo se encuentran las experiencias de los demás países.

Si bien el GAFI no apoya marcos específicos o únicos, ya que los mismos -tal como lo señaló el instructor- deben ser diseñados y construidos según la particularidad del país o sector, y tomando en cuenta el contexto y la realidad propia, la Guía publicada ofrece criterios, herramientas y experiencias vitales como insumos para delinear y gestionar un esquema coherente y eficiente de supervisión, basados en riesgo, y acordes a los estándares internacionales.

El evento contó con la participación de 75 personas, supervisores nacionales de distintas instituciones nacionales: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, SEPRELAD, Comisión Nacional de Valores, Conajzar, Poder Judicial (Delitos Económicos), entre otros.