Tercer módulo de capacitación a financieras abordó mitigación de los riesgos inherentes
27 de abril, 2021Este lunes 26 se llevó a cabo el tercer módulo del ciclo de capacitaciones dirigido a financieras, organizado por el Banco Central del Paraguay a través de su Instituto. En esta oportunidad, se abordaron temas que contribuyen a mitigar los riesgos inherentes. La capacitación fue impartida por los supervisores Andrea Martínez y Salvador Robustella, de la Intendencia de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Martínez instruyó sobre aspectos importantes relacionados a los mitigantes de los riesgos inherentes y su diseño adecuado, con énfasis en los focos de mayor riesgo que se presentan dentro de una entidad. Demostró, didácticamente, la manera como se deben cerrar las brechas entre la identificación y el sistema preventivo del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por su parte, Robustella expuso ejemplos sobre mitigantes aplicados a transferencias internacionales y corresponsalías. Además, desarrolló consideraciones esenciales para el establecimiento del perfil transaccional y el monitoreo de las operaciones de los clientes.
Para el miércoles, 28 de abril está previsto el cuarto y último módulo de este ciclo de retroalimentación dirigido a financieras, el cual consistirá en una charla magistral con una síntesis de las lecciones del ciclo, a cargo del consultor internacional Alejandro Montesdeoca.
