Continúa la Semana del Derecho Bancocentralista con foro sobre el combate antilavado de activos
03 de junio, 2021Texto enriquecido de ejemplo
En la primera sesión del foro, el ministro Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), expuso los últimos avances de Paraguay en el combate ALA/CFT/FAPDM y actualizó sobre el estado de la evaluación mutua. Luego, Roberto de Michele, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), disertó sobre el apoyo del BID para la prevención y el combate ALA/CFT/FPADM en toda América Latina, con foco en el caso de Paraguay.
En la segunda sesión de la tarde, Irene Cristina Escribá Sakoda, analista senior en el Departamento Jurídico-Sector Entidades Financieras del BCP, presentó las principales modificaciones legales en el campo ALA/CFT/FPADM contenidas en el paquete legislativo antilavado y su adecuación a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales han demostrado los esfuerzos coordinados del Estado Paraguayo para cumplir con los objetivos del PEEP y su adecuación a las recomendaciones del GAFI. Seguidamente, Edsel Daniel González Fariña, funcionario de la institución, se refirió al sistema normativo y a la efectividad de la supervisión de los riesgos de LA/FT.
Finalmente, Ángel Fernando Benavente, titular de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, realizó una presentación sobre el registro administrativo de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales como instrumento para la efectividad del sistema ALA/CFT/FPADM, y el abogado Juan Emilio Oviedo Cabañas expuso sobre la cooperación internacional en la persecución de los hechos punibles transnacionales con énfasis en lavado de activos.
El evento estuvo moderado por la magistrada penal y experta en la materia del foro, Claudia Criscioni. Los conferencistas recibieron comentarios y respondieron a preguntas del auditorio.
Varios panelistas se refirieron al reciente libro del BCP: Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, disponible en el siguiente enlace: https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/179.
La Semana del Derecho Bancocentralista es el primer evento académico de este tipo en el país, dedicado a los aspectos jurídicos e institucionales de la supervisión financiera, el gobierno corporativo, la autonomía de los bancos centrales, el combate antilavado de activos y los nuevos desafíos inherentes a la economía digital, entre otros temas de importancia clave en la gestión del BCP.
El programa se encuentra disponible aquí: https://bit.ly/2TfCN21.