Instituto BCP prosiguió con capacitaciones sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI con segunda parte de Taller
12 de febrero, 2021Texto enriquecido de ejemplo
Los equipos técnicos a cargo de estas capacitaciones focalizadas y de alto nivel fueron, por el FMI, Francisco Figueroa; por parte del BID, los facilitadores fueron Roberto de Michele. especialista principal del BID, quien dirige el clúster de transparencia e integridad de la referida institución.
A estos grupos se sumaron consultores en materia de prevención de lavado: José Antonio Monreal, de España, Manuel Garrido y Mariano Federici, quien es vicepresidente de K2 Integrity; expresidente del Grupo Egmont, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, Asesor Senior del FMI.
Entre los participantes se encontraron representantes del BCP, Seprelad, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda, Conajzar, Comisión Nacional de Valores, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones públicas, además de entidades supervisadas y sujetos obligados.