BCP y SEPRELAD capacitaron a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores del fuero penal en aspectos relativos a la lucha contra el crimen organizado
07 de July, 2021
El primer día comprendió aspectos relacionados con la comprensión de riesgos de LA/FT y la coordinación de acciones para hacer frente a los mismos. En este sentido, Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, expuso acerca de las implicancias de la Evaluación Nacional de Riesgo y el Plan Estratégico del Estado Paraguayo. Luego, Claudia Criscioni, jueza penal del Fuero Especializado contra Delitos Económicos, explicó acerca de la tipificación de lavado de activos, sus antecedentes y los delitos precedentes.
La segunda jornada de la capacitación hizo énfasis en aspectos relativos al decomiso y las medidas provisionales. Al respecto, Pablo Rojas Pícher, procurador delegado de la Procuraduría General de la República, señaló los antecedentes, los criterios de determinación de funciones de las autoridades, las particularidades del proceso y los bienes sujetos a las medidas provisionales. Además, resaltó aspectos del comiso de activos, instrumentos y productos criminales. Posteriormente, Yolanda Morel, jueza penal del Fuero Especializado contra Delitos Económicos, destacó cuestiones acerca de la tipificación del FT y la proliferación de armas de destrucción masiva, sus antecedentes, las conductas que deber ser tipificadas y las sanciones financieras dirigidas.
Finalmente, durante el tercer día del taller el diálogo giró en torno a las autoridades de orden público e investigación dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y acerca de la cooperación internacional pertinente. En esta jornada, Alejandro Montesdeoca, consultor internacional, expuso sobre las facultades y responsabilidades de las autoridades públicas y las investigaciones financieras paralelas. Igualmente, resaltó la utilización de inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes y las técnicas investigativas especiales. Advirtió, también, sobre los procesos y sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas.
Por su parte, José Félix Fernández, defensor público penal, subrayó la relevancia de la cooperación internacional en este ámbito, a través de las convenciones internacionales y la asistencia legal mutua. Específicamente, remarcó aspectos relativos a las bases jurídicas, condiciones en torno a los requerimientos y formas de asistencia (congelamiento y decomiso, extradición, etc.).
