Boletín N° 16: ¿El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tiene un contenido incriminatorio?

El principal desafío del sistema de prevención y represión del LA y el FT consiste en identificar activos con origen ilícito, determinar la finalidad de las operaciones realizadas a través de la economía formal, por medio de sus correspondientes justificaciones legales. En este sentido, el boletín N°16 expone acerca del contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y en qué momento éstos se tornan inusuales y se debe analizar la pertinencia para ser remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de Paraguay, a la SEPRELAD. 

Este material fue desarrollado por la Abg. Rocío Acuña González Navero, especialista en Ciencias Penales - AMLCA.