Comunicadores institucionales se capacitaron en temas de combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
27 de January, 2021
El evento contó con la participación de Carlos Arregui, ministro de la SEPRELAD, José Cantero, presidente del BCP y Fernando Filártiga, Miembro Titular del Directorio del BCP. Las autoridades destacaron la relevancia del compromiso y rol de los comunicadores a la hora de dar a conocer las acciones que se están implementando en el país para la prevención de lavado de activos.
Franklin Boccia, Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, expuso acerca de las nociones fundamentales que se deben conocer en la materia, como también puntualizó los objetivos e implicancias de la evaluación mutua que realiza el GAFILAT. Además, aclaró acerca de la relevancia de los tres subsistemas que conforman el Sistema Nacional ALA/CFT: Prevención, Detección/Inteligencia y Represión: Investigación y Justicia penal.
Por su parte, Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, instruyó acerca de las acciones desarrolladas por Paraguay y el marco legal pertinente. Mencionó la importancia del documento de Evaluación Nacional de Riesgo, en el cual se exponen las principales amenazas y vulnerabilidades del país en materia de lavado de activos y a partir del cual se implementaron las reformas y se promulgaron leyes que contribuyen a una mayor efectividad del sistema antilavado.
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