Cuarta sesión de la Semana del Derecho Bancocentralista ofreció una mirada transversal al combate al lavado de activos ante nuevos desafíos en prevención de riesgos
23 de June, 2022La cuarta sesión de la Semana del Derecho Bancocentralista se desarrolló este jueves 23 de junio con un abordaje sobre la actualidad en materia de evaluación de riesgos de prevención de lavado de activos y las perspectivas en lo que respecta a la regulación, al combate y al ámbito represivo.
El panel estuvo conformado por Roberto de Michele (BID), Francisco Figueroa (FMI), Beltrán Macchi (Asoban), Claudia Criscioni (jueza penal), y Carmen Pereira (Seprelad). Hernán Colmán, superintendente de Bancos, moderó el conversatorio.
La apertura contó con la participación del miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga, y el secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullin. Precisamente, Filártiga destacó que el BCP se encuentra comprometido con la integridad del sistema financiero no solamente por el mandato explícito que ahora incluye la Carta Orgánica, sino porque, además de ser eficaz, inclusivo, debe ser íntegro. Por su parte, Fullin resaltó igualmente la ardua labor efectuada por la institución y por los diversos sectores en el país, de cara a mitigar y combatir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Paraguay.
Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo, y Fernando Figueroa, del Fondo Monetario Internacional, resaltaron que independientemente al marco que adopte cada país, debe velarse no afectar su economía formal, para lo cual es fundamental la adecuada evaluación de riesgos en general y sectoriales, además de contar con un fuerte respaldo del sector privado.
En ese sentido, Beltrán Macchi, presidente de la Asoban, consideró que si bien el sistema financiero está formado por reguladores y regulados, pero también requiere de la participación de otros estamentos del Estado para combatir asuntos como la informalidad, que es por donde se filtra la delincuencia.
En la misma línea, la secretaria adjunta de la Seprelad, Carmen Pereira, subrayó que los sujetos ya no son obligados, sino que comprometidos, comprenden los riesgos, hacen sus propias evaluaciones y estudios sectoriales.
Finalmente, la jueza penal Claudia Criscioni, afirmó que si esta etapa preventiva en materia de prevención de lavado de dinero funciona, no se debería configurar el hecho punible, es decir no sería necesaria la represión.
La última jornada, a desarrollarse este viernes, presentará una mirada a las perspectivas en cuanto a la regulación, a la inclusión financiera, a las monedas digitales, entre otros asuntos de relevancia para el futuro.
Las sesiones se llevan a cabo en el Aula Magna del Instituto BCP y retransmitidas vía Zoom. El programa y enlace de acceso se encuentran en el siguiente vínculo: https://www.bcp.gov.py/segunda-edicion-semana-del-derecho-bancocentralista-i1319.
