Culminó con éxito el seminario “Sistema Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Instituto BCP
27 de May, 2016El pasado 25 y 26 de mayo, se llevó a cabo el seminario denominado “Sistema Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, de acuerdo al cronograma de capacitación del Instituto del Banco Central del Paraguay correspondiente al presente año. Al mismo asistieron más de 400 personas de diferentes ámbitos de la esfera nacional.
El objetivo del seminario fue el de promover la difusión, adopción y práctica de los principios de lavado de dinero vigentes en nuestro país. El instructor fue el Licenciado Franklin Boccia, actual Intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos.
El seminario estuvo orientado a profesionales responsables del cumplimiento normativo vinculado a combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gerentes generales, gerentes del área de riesgos, principales funcionarios del área de auditoría interna, finanzas, riesgo operacional de instituciones financieras, casas de cambio, empresas aseguradoras, empresas de pagos móviles. Asimismo, estaba dirigido a consultores, auditores externos e interesados en general.
Durante los dos días de taller se abarcaron temas como los aspectos fundamentales y el desarrollo de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través del tiempo. Asimismo, se destacaron los principales órganos emisores de recomendaciones en la materia y las mejores prácticas a nivel internacional.
De la misma manera, los participantes pudieron conocer el marco legislativo y reglamentario vigente en nuestro país y la estructura de los órganos de regulación, supervisión y represión de estos delitos. Así como también el rol desempeñado por parte de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de las regulaciones.
Los cursos y seminarios que brinda el Instituto del BCP son gratuitos, los interesados pueden consultar las fechas y horarios disponibles e inscribirse a los mismos, a través de la página web del BCP https://www.bcp.gov.py/instituto-bcp-i450
