Funcionarios de instituciones públicas, becados por el BCP, recibieron prestigiosa certificación internacional antilavado de activos
30 de August, 2021
El programa de certificación internacional FIBA AMLCA está diseñado para profesionales de las áreas de cumplimiento, tanto del sector público como privado, y encargados de la aplicación de la ley. El mismo brinda una base sólida de conocimientos en materia ALA/CFT, que abarca todos los segmentos de la industria de servicios financieros y no financieros mediante una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría.
El objetivo del programa es que el participante adquiera un pleno dominio de lo establecido en las 40 Recomendaciones del GAFI y su conjunción con las leyes nacionales; también persigue brindar conocimientos sobre buenas prácticas a nivel mundial y proveer herramientas sustanciales para la aplicación efectiva de dichos estándares.
El programa inició en el mes de mayo y culminó el pasado 18 de agosto con el examen de certificación internacional. Fueron beneficiados con las becas otorgadas por el BCP funcionarios de los tres subsistemas (preventivo, inteligencia y represivo) de la estructura nacional: Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Ministerio Público, Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP), Poder Judicial, así como técnicos de la Unidad Jurídica y las Superintendencias de Bancos y de Seguros del BCP.
A lo largo de tres meses, el programa se desarrolló a través de diversos módulos sobre aspectos esenciales en la materia, que brindaron a los participantes las capacidades necesarias para la identificación y el entendimiento de los riesgos y el consecuente diseño adecuado de sus sistemas ALA/CFT. Esto redundará en el diseño de políticas y procedimientos coherentes con la exposición al riesgo, en el fortalecimiento de los controles aplicados y finalmente en la efectividad esperada del sistema nacional.
De esta manera, se reafirma el compromiso del BCP, en concordancia con el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, con la capacitación constante y de calidad en cuestiones relacionadas con la prevención y combate ALA/CFT, estableciendo como prioridad adoptar las mejores prácticas internacionales y aplicarlas a la realidad nacional.