Funcionarios de la Superintendencia de Bancos participaron en seminario internacional sobre riesgos y delitos financieros

El Seminario Internacional “Lucha contra el Lavado de Activos y Delincuencia Transnacional” reunió a destacados expertos internacionales en la materia, así como a supervisores financieros, jueces, fiscales, notarios y funcionarios públicos de diversos países de América Latina y el Caribe. La capacitación se centró en el análisis de las últimas tipologías de lavado de activos, las respuestas legales y políticas públicas implementadas en la región, y la creación de una comunidad de prácticas para fortalecer la eficiencia del sector público en la lucha contra estos delitos.

Durante el encuentro, la delegación paraguaya, compuesta por Rodrigo Fernández Derbas, Enzo Berni Zarza, José E. Canessa, Jose G. Silva Martínez, funcionarios de la Intendencia de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentó una exposición sobre las políticas, acciones y avances del país en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco del seguimiento intensificado realizado por GAFILAT tras su última Evaluación Mutua.

Este evento, de relevancia en el ámbito de la formación especializada en PLA/FT, coincidió con la Semana Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, cuya conmemoración se celebra cada 29 de octubre.