GAFILAT aprueba evaluación mutua de Paraguay
28 de July, 2022
Los resultados de la evaluación determinan la inclusión o no del país evaluado en listas internacionales elaboradas por el GAFI, con el fin de poner a conocimiento cuáles son las jurisdicciones consideradas de alto riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido se destaca que, en base a los resultados obtenidos, Paraguay no ha sido enlistado, ni sujeto a verificaciones fuera del plano regional.
La fase siguiente, en cumplimiento de la metodología, será el seguimiento al cumplimiento integral de lo mencionado en el IEM aprobado, cuyo texto será publicado y difundido en el mes de septiembre.
El resultado favorable de la evaluación es un reconocimiento al país que refuerza el compromiso con la eficacia del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo asumido por el Banco Central del Paraguay y los demás actores públicos y privados que conforman este sistema.
La delegación paraguaya está conformada por representantes del Banco Central del Paraguay, Seprelad, Poder Judicial, Ministerio Público, Senabico y Ministerio de Hacienda.
Para más informaciones sobre la preparación de Paraguay para enfrentar la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de GAFILAT, consultar el libro: Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos Actuales del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
