Instruyendo acerca de la comprensión del riesgo inherente, continúa ciclo de capacitaciones a financieras

Al respecto, Robustella desarrolló temas sobre la identificación del riesgo, abordando cuestiones relevantes como la autoevaluación por parte de las entidades y la evaluación de nuevos productos, servicios y zonas geográficas. Asimismo, instruyó acerca del conocimiento del mercado, a través de la presentación de ejemplos prácticos claros y oportunos.

Por su parte, Oviedo precisó los conceptos y temas presentados por quien le precedió. Se centró en desarrollar las nociones sobre la calificación de los riesgos de LD/FT de los clientes, un tema clave para la gestión con enfoque de riesgo. Además, instruyó sobre lo que expresa el estándar internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al respecto, como las etapas de diseño y calificación, los factores y sub-factores de riesgo. Compartió los hallazgos más significativos y/o comunes de supervisión, y desarrolló un instructivo ejercicio práctico con los participantes.

La capacitación contó con la participación de 82 personas, entre ellas profesionales de áreas de cumplimiento, legal y auditoria.