Representantes del Banco Central del Paraguay expusieron sobre prevención de lavado de dinero e inclusión financiera en el Grupo Regional GAFI de África
19 de August, 2014Los representantes paraguayos realizaron su presentación en el taller de inclusión financiera y prevención de lavado de dinero organizado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de África oriental y Meridional y el Banco Mundial.
El evento, llevado a cabo los días 30 y 31 de julio y el 1° de agosto, en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, contó con la presencia de representantes de bancos centrales, instituciones reguladores y supervisoras, así como unidades de inteligencia financiera de más de 20 países africanos.
En dicha ocasión, el Señor Juan Manuel Gustale Cardoni, Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos, expuso sobre el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Combate al Lavado de Activos y su correlación con el diseño y elaboración del Plan Nacional de Inclusión Financiera. Además, se refirió a numerosos detalles que hacen a la regulación de los diversos productos de inclusión financiera por parte del Banco Central del Paraguay, tales como corresponsales no bancarios, cuentas básicas de ahorro y medios de pagos electrónicos.
Por su parte, el Señor Franklin Gerardo Boccia Silveira, Jefe de División de Prevención de Lavado de Dinero de la Superintendencia de Seguros, expuso sobre el Enfoque Basado en Riesgos y su aplicación al marco legal y regulatorio actualmente vigente en nuestro país, y brindó detalles sobre los avances de Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del desarrollo del Plan Estratégico.
Un evento de similar envergadura tendrá lugar en nuestro país en noviembre del corriente año, con la organización del Banco Mundial y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), ocasión en la que se debatirá sobre la correlación entre inclusión financiera y las medidas de prevención de lavado de dinero.
