Entidades supervisadas por el BCP valoraron trabajo coordinado para el fortalecimiento de Paraguay en la prevención del lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo
19 de agosto, 2021
Participaron de estos espacios, los bancos, financieras, casas de cambio, EMPEs y compañías de seguros, las cuales, al analizar el camino recorrido, han subrayado la relevancia del nivel alcanzado y del esfuerzo conjunto y coordinado entre los diferentes sectores que componen el sistema ALA/CFT. Asimismo, consideraron la evaluación como la oportunidad para mostrar al mundo todo el trabajo que Paraguay ha venido desarrollando en esta materia.
La visita in situ de la Evaluación Mutua GAFILAT se inicia el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre.
Lee más sobre las acciones implementadas para hacer frente a las vulnerabilidades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo aquí: https://www.bcp.gov.py/acciones-implementadas-para-hacer-frente-a-las-vulnerabilidades-identificadas-en-la-evaluacion-nacional-de-riesgo-n1571
