Recomendaciones para encarar la Evaluación Mutua del GAFILAT durante cierre de ciclo de capacitaciones a financieras
30 de abril, 2021El miércoles 28 se desarrolló la última jornada del ciclo de capacitaciones dirigido a financieras, con una charla magistral del consultor Alejandro Montesdeoca. En la misma, el consultor realizó una síntesis de las lecciones aprendidas durante las distintas charlas que comprendieron el ciclo y brindó comentarios acerca de la mejor manera de prepararse para la Evaluación Mutua de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Montesdeoca enfatizó que, para que la evaluación resulte positiva para el país, se debe poner especial atención en el cumplimiento técnico de las recomendaciones establecidas y, sobre todo, ser capaces de demostrar efectividad en la implementación de las mismas.
La charla consistió, principalmente, en un intercambio de opiniones y comentarios sobre consultas específicas de carácter técnico y cuestiones de interés de los participantes. La retroalimentación generada entre conferencista y participantes fue fructífera y enriquecedora para aclarar cuestiones relativas a la mejora de los sistemas de cumplimiento.
El evento contó con la participación de 90 personas, entre ellas profesionales de áreas de cumplimiento, legal y auditoría de las financieras.
